КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР
НА "БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АДСИЦ
ЗА 2009 г.
НАСТОЯЩИЯТ КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2009Г.
Корпоративният календар на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2009 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Целта на този Календар е да предостави информация относно най-съществените корпоративни събития за дружеството през 2009 г., както и относно отговорните лица и препоръчителните срокове, в които тези събития следва да се осъществят.
В случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем публична информация Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица, както и финансовите журналисти и анализатори чрез оповестяване на информацията на Комисията за финансов надзор и на обществеността по предвидения в закона ред.
ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ
|
| Вид дейност | Характер на дейността | Срок | Отговорни лица |
| 1. | Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г. (предварителен годишен отчет) | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 29.01.2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 2. | Провеждане на заседание на Съвета на директорите относно приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.01.2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 3. | Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.01.2009 г. | ДВИ |
| 4. | Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада за дейността | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по късно от средата на месец март 2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 5. | Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада за дейността | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по късно от 29.03.2009г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 6. | Представяне на Годишния финансов отчет, доклада за дейността, програма за корпоративно управление, информация по Приложение 11 на Наредба №2 и съответните декларации пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.03.2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 7. | Представяне на декларации за имуществените и деловите интереси на лицата, които управляват и представляват дружеството в КФН, съгласно чл.26, ал.2 от ЗДСИЦ и чл.50, ал.5 от Устава на дружеството. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | До 31.03.2009 г. | Изпълнителни директори |
| 8. | Изготвяне на всички необходими документи по свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от средата на месец април 2009 г. | ДВИ |
| 9. | Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от втората половина на месец април 2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 10. | Свикване на редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите. | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА | Втората половина на месец април 2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 11. | Представяне на КФН и на обществеността на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца и публично разкриване на тази информация | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | До 20 работни дни след публикуване на годишния финансов отчет на дружеството, съгласно изискванията на чл.27 от Регламент (ЕО) № 809/2004 | Изпълнителен директор, ДВИ |
| 12. | Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 29.04.2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 13. | Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на междинен финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.04.2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 14. | Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.04.2009 г. | ДВИ |
| 16. | Представяне на поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред за свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите по чл.224 от ТЗ на КФН, БФБ и ЦД | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 45 дни преди датата на ОСА | ДВИ |
| 17. | Обявяване на поканата за общото събрание по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и публикуването й в един централен ежедневник | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Най-малко 30 дни преди откриване на ОСА | Изпълнителен директор, ДВИ |
| 18. | Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.06.2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 19. | Обявяване на годишния финансов отчет на дружеството в търговския регистър | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | В 7-дневен срок от провеждане на ОСА, но не по-късно от 30.06.2009 г. | Изпълнителен директор, ДВИ |
| 20. | Представяне на протокола от заседанието на общото събрание на акционерите на КФН и БФБ – София АД | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | В срок 3 работни дни от провеждане на ОСА | СД и ДВИ |
| 21. | Уведомяване КФН и БФБ за упражнените на общото събрание гласове чрез пълномощни | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | В 7-дневен срок от провеждане на ОСА | ДВИ |
| 22. | Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 29.07.2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 23. | Провеждане на засадение на Съвета на директорите за приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.07.2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 24. | Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.07. 2009 г. | ДВИ |
| 25. | Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 29.10.2009 г. | Главен счетоводител, ДВИ |
| 26. | Провеждане на засадение на Съвета на директорите за приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.10.2009 г. | Изпълнителен директор, Председател на СД, ДВИ |
| 27. | Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА | Не по-късно от 30.10. 2009 г. | ДВИ |
ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
| 1. | При промени в Устава – уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. |
| 2. | При промените в управителния орган на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. |
| 3. | При решение за преобразуване на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването. |
| 4. | При други обстоятелства, които представляват вътрешна информация за дружеството – уведомяването се извършва до КФН и до обществеността незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство. |
ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ
| Изпълнението на всички изисквания на ЗППЦКи актовете по прилагането му от страна на Съвета на директорите на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, създаването на работещи механизми по отношение на комуникациите с акционери, институции, инвеститори, медии и инвестиционната общност са постоянни дейности, които ще се извършват в дружеството и ще предоставят в достатъчна степен адекватна защита на правата на акционерите. |
| Директорът за връзки с инвеститорите чрез публично оповестения си телефон и e-mail е на разположение на акционери и инвеститори относно информация, свързана с дружеството. |
| Съветът на директорите в ежедневната си дейност ръководи компанията така, че правата и интересите на акционерите да бъдат защитени, да се увеличава благосъстоянието им и дружеството да работи ефективно, утвърждавайки се като водеща компания на вътрешния пазар и важен конкурент на международния пазар. |